Два бывших председателя правления Тройка-Д Банка Андрей Филимонов и Константин Бабунов Замоскворецким районным судом города Москвы признаны виновными в присвоении средств кредитного учреждения и приговорены к лишению свободы на срок семь лет каждый, сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Их соучастник, представитель заемщика кредитной организации Петр Деменков приговорен к шести годам лишения свободы.
Гражданский иск, поданный АСВ в интересах банка, удовлетворен судом в полном объеме. Принято решение взыскать с Бабунова и Деменкова солидарно 310,1 млн рублей, с Филимонова и Бабунова — 193,5 млн рублей.
Лицензия у Тройка-Д Банка была отозвана 17 апреля 2019 года. Объясняя это решение, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
В июле 2019 года Арбитражный суд Москвы признал Тройка-Д Банк несостоятельным (банкротом). В августе того же года ЦБ по итогам проведения временной администрацией обследования финансового состояния банка обнаружил вывод активов из кредитной организации. По оценке регулятора, на момент признания банка банкротом «дыра» в его балансе превышала 5,1 млрд рублей.
Рекламный блок